YOYO Live Show生活法律與法庭 生活法律gogogo：114年09月22日節目

受訪者：
臺北地檢署
吳子新檢察官
節目內容：
主題：實體門市的新陷阱-變化多端的虛擬貨幣詐欺手法
看得到的櫃檯、看不到的陷阱— 小心「冷錢包申請＋出金限制」的誘騙套路最近新聞上出現一個很狡猾的新招：詐騙集團不只藏在網路，還開起了「實體門市」——外表看起來很像合法交易所，門面、服務人員、還會手把手教你申請錢包，讓人一看就放心，但一轉眼，錢就出不來了。今天我們很榮幸邀請到臺北地檢署的吳子新檢察官，來跟大家剖析這些新型手法，教你怎麼保護自己、遇到問題怎麼處理。提醒大家：投資前三分鐘，多做一次確認，可能就能保住你的血汗錢！
出金被拒或被要求繳保證金，該怎麼處理？我還有機會要回來嗎？立即蒐證：保存對話截圖、匯款憑證、門市收據、App截圖、交易紀錄、門市名片、監視器位置等。向當地派出所報案，並同時向檢調或專責詐欺偵辦單位提出告訴。遞交蒐證資料給警方，請求凍結相關帳戶（若能立刻提供資訊）。
通知你的銀行/支付機構，請求協助追蹤或凍結可疑款項。
聯絡金管會/主管機關通報該交易所/門市非法情形（提供案件資料協助行政查處）。
（能否追回視金流、被害資產分散與時間點而定，越早報案越有利偵辦。）
若我透過「個人幣商」買幣，之後發現被詐騙，幣商是否也要負責？以前有案件因幣商抗辯而不了了之嗎？依現行修法精神，凡提供虛擬資產服務或第三方支付服務，應完成公司登記與洗錢防制登錄，否則屬非法提供服務。若幣商未完成合規登記、又參與誘導入金或與詐騙集團有配合行為，檢調可朝詐欺或共犯方向偵辦。但若幣商能證明獨立交易、雙方銀貨兩訖且無與詐騙集團聯繫，法律上會比較複雜，需由司法調查釐清。對民眾來說，避免與未登記的「個人幣商」交易是最實際的自保方式。

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Yoyo(堯堯)

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